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又一起虚拟货币洗钱案告破，涉案金额高达4000亿元。
据湖北平安报道，湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起跨境网络赌博案件，涉案金额4000亿元，涉案人员5万余人。 服务器设置在海外，赌博参与者的所有人员交易均以虚拟货币结算。
2022年10月，沙洋县人民法院依法作出判决，没收部分被冻结的虚拟货币。 该案成为国内首例被法院没收的“虚拟货币案”。
欧客云链研究院统计显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式。54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱有关，21.13%与洗钱有关。进行欺诈。
虚拟货币洗钱案件屡见不鲜
“初步查明，这起网络赌博案件涉案金额达4000亿，涉案人员超过5万，服务器架设在海外，洗钱手段使用了最难找到的虚拟货币。”案件可能在海外……”
沙洋县警方在审讯中发现，赌博参与者的所有交易均以虚拟货币结算。 专案组顺藤摸瓜，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。 专案组联系虚拟货币发行方，冻结涉案相关虚拟货币账户，防止账户内价值1.6亿美元（约合人民币10亿元）的涉案虚拟货币流入犯罪团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院依法作出判决，没收部分被冻结的虚拟货币。 该案成为国内首例被法院没收的“虚拟货币案”。
元宇宙新闻记者向沙洋县公安局发出采访请求，但截至发稿尚未收到回复。
据元界新闻记者梳理中国裁判文书网发现，涉及虚拟货币的文书总数为7948份，其中今年迄今183份。 其中，2019年至2021年为高发期，其中2019年为1301件，2020年为1680件，2021年为1830件。
据成都联安区块链安全态势感知平台统计，2022年区块链领域犯罪金额达137亿美元，其中洗钱金额达73.3亿美元。
欧客云链研究院统计显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式。54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱有关，21.13%与洗钱有关。进行欺诈。
虚拟货币为何成为洗钱渠道？
欧科云链研究院高级研究员姜兆胜表示，各地公安警方在实际查处虚拟货币相关案件时，由于区块链技术带来的隐蔽性、跨地域性，以及不同地区公安民警在侦查虚拟货币相关案件时，由于疫情的影响，我们经常面临以下四大困难，即虚拟货币相关线索难以发现、链上链下身份信息关联困难、核实取证、追缴、处理涉案赃款的难度等。
成都联安创始人兼CEO杨霞告诉元宇宙新闻记者，随着国家相关部门不断加大打击网络犯罪力度，“破卡行动”、“反洗钱法”等一系列组合拳”已经生效。 传统洗钱渠道受到重创，虚拟货币的出现则为洗钱开辟了新的渠道。
杨霞进一步分析，在前几年的虚拟货币犯罪中，虚拟货币更多的是作为一种新概念和噱头，作为各类犯罪活动的宣传包装，引诱人们上当受骗。 2022年，虚拟货币将更多地被用作各种犯罪活动的中介和工具，例如洗钱、网络赌博等。
“虚拟货币未来可能会被用于各种犯罪活动。” 杨夏指出，虚拟货币除了具有非实物、有价值、数字化存储、可支付等特点外，还具有去中心化、匿名性、全球可兑换等特点。 性、交易便利等典型特征不仅能为违法犯罪提供更大的便利，也给刑事侦查带来更大的困难和障碍，更容易成为滋生一系列新犯罪和各类犯罪的沃土。 黑灰行业的首选工具。
科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪认为，虚拟货币成为洗钱高发的主要原因有两个。
从技术上来说，虚拟货币的去中心化特性使其能够免受外汇管制、逃避金融监管。 分布式使得它可以在全球任何网络节点上运行，使得监管变得非常困难。 由于双向匿名、点对点交易、方便快捷、全球流通、交易模式复杂、交易后不可撤销、持有方式多样化、价值识别标准存在争议等特点，虚拟货币难以控制资金流向。 非常容易被不法分子利用。 虚拟货币的查询检索也非常复杂，给取证带来很大困难。
从业务上看，虚拟货币成功利用了人们的投机心理，以“窗口”和“暴富”为诱饵，从而招募很多人注册匿名地址，为他们的洗钱活动提供便利，并将其兑换成人民币支付。上游犯罪集团的“资助者”。 ”。
